河北裕丰实业股份有限公司于2005年10月27日召开二届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年第三季度报告。
    二、通过衡水老白干酒改造扩建项目的议案：公司拟用自有资金对衡水老白干酒生产厂房进行改造扩建，增加衡水老白干商品酒生产能力1.5万吨(65°基酒5609吨)。项目估算总投资9980万元。
    三、通过购买河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司下属公司河北衡水兴亚畜牧养殖有限公司的土地使用权和房产作为与老白干酒扩建相配套的制曲技改用地的议案。
    四、通过购买衡水京安集团有限公司部分土地使用权的议案。
    五、通过用公司的土地使用权和房产进行抵押贷款的议案。
    六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    董事会决定于2005年12月份召开2005年第一次临时股东大会，具体日期另行公告，审议以上有关事项。