本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　深圳市康达尔（集团）股份有限公司第五届董事会2007年第三次会议决定于2007年6月28日在深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦附楼二楼会议室召开公司2006年年度股东大会，有关会议内容详见公司刊登在2007年6月8日《证券时报》上的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知》或公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn。
　　公司董事会于2007年6月15日接到单独持有公司26.36%股份的第一大股东深圳市华超投资发展有限公司《关于在深圳市康达尔（集团）股份有限公司2006年年度股东大会上增加临时提案的函》，深圳市华超投资发展有限公司提议将以下四项临时提案提请公司2006年年度股东大会审议。四项议案的具体内容如下:
　　一、审议《关于债务重组的议案》；
　　为了解决本公司短期内还本付息的现金压力，避免公司的经营资产被强制拍卖还债，确保公司生产经营的正常进行。本公司董事会同意与中国建设银行深圳市分行（以下简称“深圳建行”）及深圳市中海富地物业发展有限公司（以下简称“中海富地公司”）就债务重组事宜签署相关协议，即由本公司控股子公司深圳市康达尔饲料有限公司（以下简称“饲料公司”）和深圳市康达尔(集团)养鸡有限公司（以下简称“养鸡公司”）分别与深圳建行签订《减免利息协议》；同时由本公司与中海富地公司签署《代偿债务协议》，深圳建行与中海富地公司签署《借款合同》。
　　根据上述协议的有关规定，中海富地公司已获得深圳建行期限两年、额度为65,000,000元的人民币综合授信，并已向深圳建行承诺用其中65,000,000元综合授信代饲料公司和养鸡公司归还欠深圳建行的65,000,000元债务；同时，本公司将采取分期分批方式向中海富地公司归还其代偿还的65,000,000元债务，并承担欠款期间的相应利息（详细内容见债务重组公告）。
　　二、审议《关于推举林雪先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；
　　因工作原因，公司董事苏亚非先生向公司董事会提出辞去董事职务的申请，公司董事会接受了董事苏亚非先生的辞职申请，并推举林雪先生为公司第五届董事会董事候选人。
　　三、审议《关于推举刘健先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》；
　　因工作原因，公司股东代表监事林雪先生、周莉女士向公司监事会提出辞去监事职务的申请，公司监事会接受了两位监事的辞职申请，并推举刘健先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
　　四、审议《关于推举陈俊雄先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》；
　　因工作原因，公司股东代表监事林雪先生、周莉女士向公司监事会提出辞去监事职务的申请，公司监事会接受了两位监事的辞职申请，并推举陈俊雄先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
　　经公司董事会审核，认为上述提案符合国家法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，同意将上述四项议案提交公司于2007年6月28日召开的2006年年度股东大会审议批准。
　　特此公告
　　深圳市康达尔（集团）股份有限公司
　　董事会
　　二○○七年六月十九日